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La fricción en el proceso de onboarding digital puede parecer un inconveniente menor, pero sus efectos son demoledores: tardanzas, errores…

La facturación electrónica ha emergido como una herramienta clave en la lucha contra el fraude fiscal, ofreciendo mayor transparencia, trazabilidad…

La Ley Antifraude 11/2021 introduce obligaciones fiscales que afectan de lleno al sector automovilístico. Este cambio normativo exige nuevas formas…

Fraude en el arte,  el mercado del arte en España y Europa enfrenta un problema creciente. Casas de subastas y…

En la era digital, el fraude documental ha evolucionado, presentando desafíos significativos para las empresas. La falsificación de documentos y la suplantación…

Introducción La regulación financiera es un pilar clave para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema económico. El blanqueo de…

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan amenazas significativas para la estabilidad económica y la seguridad global.…