La prevención del fraude protege tu negocio

Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a cumplir con la normativa sobre el blanqueo de capitales. Gracias a nuestra solución, la digitalización y la automatización del proceso hará que la eficiencia de sus negocios aumente y puedan gestionar con transparencia y seguridad sus operaciones comerciales.

Mediante VERIFY-SP nuestros clientes quedarán cubiertos en normativa contra blanqueo de capitales, en evaluación de riesgos clientes, en documentación de transacciones y en declaraciones firmadas a través de firma digital.

Ver nuestra solución

Funcionalidades de VERIFY-SP

Nuestra solución utiliza la mejor tecnología del mercado en IA para la identificación de riesgos. Su negocio puede incorporar de forma rápida VERIFY-SP protegiendo su negocio y dando a la vez la mejor experiencia a sus clientes que apenas notarán la verificación de los datos ya que será un proceso completamente automatizado.

Identifica cualquier documento internacional en cualquier alfabeto

Identifica automáticamente la validez de la documentación presentada por el cliente, incluyendo todo tipo de documentación de cualquier origen internacional.

Sin necesidad de introducir los datos del cliente de forma manual

Vuelca inmediatamente los datos del cliente desde la aplicación a su sistema interno de gestión comercial, sin tener que introducir los datos manualmente, incluyendo datos internacionales de cualquier país y en cualquier alfabeto.

En menos de 1 minuto, identifica el nivel de riesgo del cliente

Identifica si nuestros clientes aparecen en listas de sancionados internacionales o si son personas de relevancia en la administración pública.

Controla formas de pago y acumulación de compras

Realiza controles y alerta sobre riesgo en formas de pago o número de transacciones acumuladas en periodos de tiempo determinados.

Guarda la documentación de forma segura

Guarda de forma segura la documentación en servidores de alta seguridad. Al mismo tiempo permite acceso al histórico de documentación y transacciones de forma cómoda y digitalizada.